Органами управления Компанией являются Общее собрание акционеров (единственный акционер - ОАО "Атомэнергопром"), Совет директоров и Директор (единоличный исполнительный орган). Полномочия органов управления определены в Уставе ОАО "НИАЭП", утвержденном решением единственного акционера от 6 августа 2009 года. В 2009 году им же было утверждено Положение о Совете директоров, детализировавшее и определившее его функционирование, порядок работы и принятия решений.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично.

Деятельность Совета директоров ОАО "НИАЭП" основывается на положениях Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставе Компании и Положении о Совете директоров Компании. В соответствии с новым Уставом Компании, утвержденным решением единственного акционера № 4 от 6 августа 2009 года, Совет директоров также утверждает кредитную и закупочную политику ОАО "НИАЭП", что определяет вектор деятельности Компании в соответствии с целями и задачами Госкорпорации "Росатом".

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По состоянию на 31 декабря 2009 года состав Совета директоров действует на основании Решения единственного акционера Компании № 3 от 30 июня 2009 года:

Травин Владимир Валентинович

Родился в поселке Большое Козино Балахнинского района Горьковской области в 1960 году. В 1983 году закончил Московский физико-технический институт, в 1995 году - Арзамасский политехникум. Имеет награду Правительства Российской Федерации за большой вклад в разработку и реализацию федеральной целевой программы "Международный термоядерный реактор". Начинал свою трудовую деятельность в Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ в Сарове. В дальнейшем занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и нефтяных компаниях. В 2005 году - директор ЗАО "Арзамасское экспериментальное предприятие", с 2005 по 2006 год - Советник руководителя, заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии. С 2007 по 2010 год - директор ОАО "Атомэнергопром". Член Совета директоров ОАО "НИАЭП" с 2007 года. Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО "НИАЭП".

Шлыгин Олег Юрьевич

Родился в городе Кемерово в 1960 году. В 1983 году закончил Московский физико-технический институт, в 1990 году - аспирантуру института. Имеет более 20 научных работ и два изобретения. С 1998 по 2000 год занимал должность начальника Управления ОАО АК "Транснефть", в 2002-2007 годах - должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", начальника Управления развития и мониторинга проектов Главного управления инжиниринга проектов ЗАО "Глобалстрой-Инжиниринг". С 2007 по 2010 год - директор Департамента обеспечения инжиниринговой деятельности ОАО "Атомэнергопром". Член Совета директоров ОАО "НИАЭП" с 2008 года. Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО "НИАЭП".

Сергеев Евгений Дмитриевич

Родился в 1951 году в Ленинграде. В 1974 году закончил Ленинградский механический институт по специальности "Полигонные установки". С 1998 по 2006 год занимал должность Генерального директора ОАО "Ижорские заводы", с 2006 по 2008 год - должность генерального директора ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (группа "Уралмаш-Ижора"). С 2007 по 2009 год - директор Департамента единого заказчика ОАО "Атомэнергопром". С 2009 года по настоящее время - директор филиала "Дирекция единого заказчика" ОАО "Атомэнергопром". Член Совета директоров ОАО "НИАЭП" с 2009 года. Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО "НИАЭП".

Толстоухов Дмитрий Алексеевич

Родился в 1966 году в Москве. В 1993 году закончил Московский энергетический институт (Технический университет), кандидат технических наук. С 1998 по 2006 год - старший научный сотрудник, начальник лаборатории, директор отделения прогнозирования и информации. С 2006 по 2008 год - начальник отделения технико-экономического моделирования развития атомной отрасли ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации "Росатома"". С 2008 по 2010 год - директор департамента управления стоимости инвестиционных объектов ОАО "Атомэнергопром". С марта 2010 года - начальник управления стоимости инвестиционных объектов департамента капитального строительства Госкорпорации "Росатом". Член Совета директоров ОАО "НИАЭП" с 2009 года. Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО "НИАЭП".

Лимаренко Валерий Игоревич

Родился в 1960 году в Харькове. В 1983 году закончил Харьковский авиационный институт по специальности "Жидкостные реактивные двигатели". С мая 2001 года по декабрь 2003 года - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Нижегородской области. С декабря 2003 года по 2005 год - Главный федеральный инспектор по Нижегородской области. Является действительным государственным советником РФ 3-го класса. С 2005 по 2007 год - заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. С мая 2007 года по настоящее время - директор ОАО "НИАЭП". Член Совета директоров ОАО "НИАЭП" с 2007 года. Не имеет доли участия в уставном капитале ОАО "НИАЭП". Размер вознаграждения Директора Компании определен в соответствии с трудовым договором. Директор Компании действует на основании Решения единственного акционера Компании от 22 декабря 2008 года № 1.

В 2009 году было проведено 24 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 5 направлениям:

- утверждение важных для Общества документов;

- назначение руководителей структурных подразделений;

- одобрение сделок;

- принятие решений об участии в организациях;

- принятие решений в связи с размещением дополнительного выпуска акций Компании.

Отчет о деятельности Совета директоров ОАО "НИАЭП" по приоритетным направлениям его деятельности приведен в Приложении 1.

В Компании действует секретарь Совета директоров. При поддержке юридического управления ОАО "НИАЭП" он осуществляет организацию деятельности Совета директоров, подготовку материалов к заседаниям Совета директоров и хранение материалов заседания Совета директоров.

В результате проведенного Компанией анализа соответствия существующей практики деятельности Совета директоров Кодексу корпоративного поведения было установлено соответствие по основным ключевым моментам. Некоторые положения Кодекса не применимы в силу специфики, связанной с наличием единственного акционера (см. Приложение 2).

По решению единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера. По итогам работы Совета директоров ОАО "НИАЭП" в 2009 году подобные решения единственным акционером не принимались, вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.